Bradley
Hope, Tom Wright và Rebecca Davis O’Brien
DCVOnline
dịch & giới thiệu
Posted
on August
30, 2018 by editor
Theo giới hiểu biết và quen thuộc với vấn đề
này cho hay bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra liệu một doanh nhân Malaysia đang chạy
trốn đã rửa tiền hàng chục triệu đô la với hai đồng lõa và dùng tiền đó để trả
cho một nhóm luật sư Mỹ gồm cựu Thống đốc New York Chris Christie và một luật
sư đại diện cho Tổng thống Trump.
-----------------------------
Trong
bài “Không thể được” – Malaysia đẩy lùi viễn mộng của Trung Quốc, Hannah
Beech đã đề cập đến Jho Low, một chuyên viên tài chính đang lưu vong, và là người
đang bị truy nã, cũng là nhân tố chính trong vụ tham những bê bối ở 1MDB. Giới
chức Bộ Tài chính Malaysia cho biết họ tin rằng ông Low đang trốn ở Trung Quốc.
Bản tin sau đây của Wall Street Journal đi vào chi tiết về một số hoạt động của
Jho Low ở Mỹ và những cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về nhân vật này và những
người Mỹ có liên quan.– DCVOnline
-------------------------------
Jho
Low bị điều tra vì bị cáo buộc tham ô 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB. Ảnh chụp doanh
nhân Malaysia Jho Low, hiện là một kẻ chạy trốn, tham dự một dạ tiệc ở thành phố
New York vào năm 2014. Nguồn: Debby Wong / Corbis
Theo giới
hiểu biết và quen thuộc với vấn đề này cho hay bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra liệu
một doanh nhân Malaysia đang chạy trốn đã rửa tiền hàng chục triệu đô la với
hai đồng lõa và dùng tiền đó để trả cho một nhóm luật sư Mỹ gồm cựu Thống đốc
New York Chris Christie và một luật sư đại diện cho Tổng thống Trump.
Jho
Low, doanh nhân người Malaysia, trong hồ sơ tòa án Hoa Kỳ đã được mô tả là nhân
vật giữ vai trò trung tâm trong vụ bị cáo buộc đã biển thủ 4,5 tỷ đô la từ một
quỹ Malaysia được gọi là 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Riêng
chính quyền Malaysia tuần này đã buộc tội ông Low đã rửa tiền trong vụ án mà giới
điều tra ngờ rằng đó có thể là một trong những vụ biển lận tài chính lớn nhất
trong lịch sử. Theo những người có hiểu biết về nơi trú ẩn của Low cho biết ông
đang trốn quanh khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Hoa Lục trong những tháng gần
đây,.
Ông Low
là người thân cận với cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người bất ngờ bị thất
cử hồi tháng Năm và đã bị bắt tháng trước tại Kuala Lumpur. Ông Najib đã không
nhận tội đã rửa tiền và hành vi phạm tội làm mất tin tưởng liên quan đến vụ bê
bối ở 1MDB.
Vào
tháng 7 năm 2016 và năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự tại tòa án
liên bang ở California tìm cách tịch thu tài sản của ông Low và những người
khác, gồm biệt thự, tác phẩm nghệ thuật và du thuyền bị cáo buộc đã mua bằng tiền
của 1MDB. Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang theo đuổi một cuộc điều tra hình sự, trong đó
ông Low, một người có tài sản ở Mỹ, là một mục tiêu.
Cựu
Thống đốc tiểu bang New Jersey, Chris Christie là một thành viên của nhóm luật
sư của ông Low. Nguồn: Julio Cortez / Associated Press
Theo những
người quen thuộc với vấn đề này, kể từ năm 2016, sự giao dịch của ông Low với hệ
thống tài chính toàn cầu đã bị các ngân hàng hạn chế vì lo ngại bị liên lụy với
đồng tiền bất chính. Vẫn theo những người này, điều đó đã gây khó khăn cho Low
trong việc có thể chi trả trực tiếp cho một loạt những chi tiêu, từ chi phí cho
cuộc sống cho các dịch vụ pháp lý và tư vấn.
Nnhững
người quen thuộc với vấn đề này nói không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ người nào
nhận được tiền của Low trả đều biết rằng đồng tiền đó có thể có nguồn gốc từ số
tiền mà ông Low bị cáo buộc là đã biển thủ từ 1MDB. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra
việc ông Low đã dùng hai trung gian để thanh toán cho các khoản chi thu qua hệ
thống tài chính quốc tế. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận.
Đại diện
cho ông Low không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đây Low đã phủ nhận có hành
vi sai trái.
Scandal
1MDB lan truyền khắp thế giới
Bắt đầu
từ Malaysia, một vụ bê bối đinh dáng đến quỹ 1MDB do Thủ tướng Najib Razak
thành lập hiện nay lên quan đến ít nhất 10 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Video clip này do Oliver Osborne minh họa cho thấy tiền
biển thủ từ 1MBD được chuyển qua các trung tâm tài chính thế giới trước khi
dùng để mua bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và những tài sản khác trên khắp
thế giới, kể cả ở New York và Beverly Hills. Nguồn: The Wall Street Journal.
Nhóm
các luật sư và chuyên gia tư vấn làm việc cho ông Low gồm ông Christie, người
đã lãnh đạo toán chuyển giao quyền lực tổng thống của ông Trump một thời gian
ngắn; Luật sư lâu năm của ông Trump Marc Kasowitz; Bobby Burchfield, một luật
sư từng là cố vấn đạo đức ngoại vi của Tổ chức Trump; và Ed Rogers, một người vận
động hành lang Washington có quan hệ gần gũi với Đảng Cộng hòa.
Ông
Christie là luật sư đại diện cho ông Low trong các vụ kiện bị tịch thu tài sản ở
California, một phát ngôn viên của cựu thống đốc nói. Phát ngôn viên này nói
thêm,
“Không có sự liên hệ nào giữa Thống đốc
Christie với bất kỳ khu vực nào khác của chính phủ thay mặt ông Low. Bộ Tư pháp
Mỹ không đặt câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào khác về tiền bạc
hoặc nhưng việc khác.”
Một
phát ngôn viên của công ty luật New York của ông Kasowitz, Kasowitz Benson
Torres, xác nhận công ty đó đại diện cho ông Low trong những vụ việc liên hệ với
bộ Tư pháp. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên này cho biết,
“Ở
đây, như với tất cả các khách hàng của chúng tôi, công việc của chúng tôi là luật
sư là đại diện và chứng minh cho lợi ích của khách hàng của chúng tôi; và ở
đây, như với tất cả các khách hàng phải trả tiền của chúng tôi, chúng tôi được
trả thù lao các dịch vụ luật pháp mà chúng tôi cung cấp.”
Ông
Burchfield cho biết, trong một tuyên bố gửi qua email, ông Low đã thuê công ty
King & Spalding ở Atlanta, để “tư vấn cho ông về các cuộc điều tra đang diễn
ra, và những thẩm định cần thiết về nguồn tiền chi trả.” Ông Burchfield nói
thêm,
“Hơn
nữa, cả tôi hay tổ hợp King & Spalding thay mặt cho ông Low, đều không có
liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với bất kỳ cơ quan chính phủ nào, và King
& Spalding cũng không nhận được bất kỳ yêu cầu từ Bộ Tư pháp về sự tham gia
này.”
Ông
Rogers từ chối bình luận.
Những
người quen thuộc với vấn đề nói, bộ Tư pháp Mỹ đang xét xem liệu một doanh nhân
Thái Lan, Phengphian Laogumnerd, và cựu ca sĩ sĩ rap người Mỹ Pras Michel, một
thành viên sáng lập của nhóm hip-hop Fugees, đã giữ vai trò trung gian thay ông
Low trong những vụ mua bán.
Ít nhất
từ một năm nay, ông Low đã dựa vào ông Phengphian để trả chi phí ăn ở tại Hồng
Kông và Ma Cao, cũng như các phí tổn pháp lý và tư vấn và canh giữ chiếc du
thuyền Equanimity trị giá 250 triệu đô la của ông Low; du thuyền này có đầy đủ
nhân viên và được bảo quản cho đến khi nó bị tịch thu hồi đầu tháng này. Giới
điều tra của Bộ Tư pháp đang cứu xét hồ sơ và dòng tiền liên quan đến một loạt
các công ty do ông Phengphian ở Hồng Kông và các thiên đường trốn thuế của nước
ngoài kiểm soát như Quần đảo Virgin thuộc Anh để xác định xem có liên quan đến
tiền của ông Low hay không.
Theo những
người quen thuộc với cuộc điều tra, doanh nhân Thái Lan nói trên cũng phụ trách
việc chi trả hàng chục triệu đô la cho công ty luật và cố vấn hàng đầu cho ông
Low, Kobre & Kim LLP ở New York và công ty luật danh tiếng bên Anh là
Schillings International LLP.
Robin
Rathmell, người đã tự nhận mình là cố vấn toàn cầu của ông Low ở tổ hợp Kobre
& Kim cho biết:
“Chúng
tôi không bình luận về bất kỳ thỏa thuận tài chính cụ thể nào với khách hàng do
tính bảo mật thương mại và tính chất đặc quyền của thông tin đó.”
Các luật
sư chủ tổ hợp Schillings không trả lời yêu cầu cho biết nhận xét.
Một đại
diện cho ông Phengphian nói khách hàng của ông “là một doanh nhân giàu có độc lập.
Nguồn thu nhập của anh ta không liên quan gì — và anh ta không nhận được bất kỳ
khoản tiền nào của ông Low.”
Người đại
diện của Phengphian nói thêm:
“Những gì ông ấy chọn để làm với tiền của
riêng mình là chuyện riêng của ông ấy một mình. Bộ Tư Pháp chưa bao giờ liên lạc
với ông ta về bất cứ điều gì, họ cũng không bao giờ hỏi ông ta về nguồn tiền của
anh ta.”
Người
ta cho hay ông Michel là người đã đưa một người tư vấn khác đến làm việc thay mặt
ông Low: đó là Elliott Broidy người gây quỹ cho đảng Cộng hòa và giám đốc điều
hành vốn mạo hiểm, phó chủ tịch của quỹ hợp tác của Trump với Đảng Cộng hòa
trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Ống dẫn tiền cho bất kỳ chi
phí nào trả cho ông Broidy cũng là một phần của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp
Hoa Kỳ.
Luật sư
của ông Broidy trước đây đã nói rằng ông Broidy và vợ ông được ông Michel thuê
“như một thành viên cố vấn chiến lược trong toán luật sư làm ciệc cho ông Low.”
Một luật
sư cho ông Michel nói: “Tôi không biết những gì, nếu có, mà Bộ Tư pháp
hiện đang cứu xét, nhưng tôi tin rằng ông Michel đã không làm bất cứ điều gì
không đúng.”
Những
người quen thuộc với các cuộc điều tra cho biết Nha Liêm chính Công của Bộ Tư
pháp Hoa Kỳ đang điều tra riêng một số công việc vận động hành lang thay mặt
ông Low, gồm cả việc ông Broidy có dùng ảnh hưởng của mình trong chính quyền
Trump với ông Low hay không. một người được cho là đại diện của chính phủ
Malaysia và Trung Quốc.
Một luật
sư cho ông Broidy nói:
“Elliott
Broidy chưa bao giờ đồng ý làm việc, được chính phủ nước ngoài thuê cũng như
không được trả tiền cho bất kỳ sự tương tác nào với Chính phủ Hoa Kỳ.”
Theo những
người quen thuộc với các giao dịch của ông Low và các cuộc điều tra của Bộ Tư
pháp thì ông Low đã tìm cách gây ảnh hưởng để chính quyền Mã Lai hủy bỏ cuộc điều
tra về ông và 1MDB. Các cuộc điều tra của Sở Tư pháp trùng lặp và liên quan đến
cùng một số chuyên viên điều tra. Tờ Washington Post lần đầu tiên đưa tin về cuộc
điều tra liêm chính công.
Cả cha của Jho Low cũng đang bị chính phủ Mã
Lai truy nã và buộc tội chuyên ngân phi pháp. Nguồn: New Straits
Times
© 2018
DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net
Nguồn: U.S. Probing Whether Malaysian Fugitive Laundered Funds to Pay Chris
Christie and Trump Lawyer Bradley Hope in London, Tom Wright in Hong
Kong and Rebecca Davis O’Brien in New York | WSJ, Aug. 29, 2018. Write to
Bradley Hope at bradley.hope@wsj.com,
Tom Wright at tom.wright@wsj.com and Rebecca Davis O’Brien at Rebecca.OBrien@wsj.com . —Julie
Bykowicz ở Washington đã đóng góp cho bài viết này.
No comments:
Post a Comment