Lê Minh
Gửi vào ngày Thứ Sáu, 08 Tháng 10, 2010.
Gửi vào ngày Thứ Sáu, 08 Tháng 10, 2010.
Tính cho đến hôm nay là chẵn 500 ngày kể từ khi vụ Securency bị báo The Age của Úc phanh phui hồi tháng Năm năm ngoái. Đây là vụ làm ăn bê bối của một công ty trưc thuộc Ngân Hàng Trung Ương Úc (RBA), có liên quan đến nhiều vụ hối lộ các quan chức nước ngoài để có được những hợp đồng in tiền nhựa Polymer.
Vụ việc không chỉ liên quan đến các quan chức tại công ty Securency, mà còn liên hệ đến nhiều quan chức ngân hàng tại các quốc gia khách hàng, các đại lý trung gian tại nhiều quốc gia, trong đó có cả những công dân của Anh Quốc.
Để giúp thực hiện cuộc điều tra, từ năm ngoái cảnh sát liên bang Úc đã yêu cầu cảnh sát và Văn Phòng Điều tra các vụ Lừa đảo Nghiêm trọng (SFO) của Anh Quốc nhập cuộc, giúp điều tra tận ngọn.
Hôm qua 6/10/2010, hơn 100 cảnh sát Anh Quốc và chuyên viên điều tra của Văn Phòng này đã thực hiện nhiều vụ bố ráp tại các vùng Surrey, Hampshire và Thames Valley, cũng như văn phòng đại diện của Securency tại vùng Cumbria, bắt giữ 2 người có liên quan đến các vụ làm ăn bê bối tại hải ngoại của công ty Securency. Đối với văn phòng này, đây là vụ bố ráp lớn nhất kể từ sau vụ điều tra các cuộc làm ăn bê bối có liên quan đến đại công ty Alstom của Pháp.
Trong cùng lúc, tại Tây Ban Nha cảnh sát nước này đã tiến hành lục soát tại 2 địa điểm và trước đó tại Úc, cảnh sát cũng đã bố ráp, lục soát tại 6 địa điểm khác nhau.
Cho đến đầu tuần này, thêm một chi tiết khá thú vị đã được tiết lộ. Đó là việc Securency đã cho in thừa số tiền nhựa Polymer khi chưa có phép của khách hàng. Hai cựu nhân viên của Securency đã cho cảnh sát liên bang Úc biết rằng, họ đã được lệnh của "Xếp" phải in hàng loạt đồng tiền nhựa chưa thành phẩm, mặc dầu không hề nhận được Đơn đặt hàng. Những nhân viên này cũng giải thích rằng, việc in thừa tiền chưa thành phẩm rồi chất đống để đó là vì ban giám đốc muốn báo cáo lên cấp trên rằng công ty đã đạt chỉ tiêu làm ăn.
Những nhân viên này cũng cho biết là họ đã cảnh báo cấp trên về vấn đề an toàn cho số tiền chưa thành phẩm này, vì nó được chất đống trong kho bãi mà không được bảo quản, kiểm tra chặt chẽ có thể tạo điều kiện dễ dàng cho kẻ gian đột nhập đánh cắp, tung ra thị trường tiêu thụ bừa bãi. Tuy nhiên những lời cảnh báo này đã bị bỏ ngoài tai.
Phải chăng các quan lớn của Securency muốn làm giàu bất chính bằng cách cho in tiền bừa bãi rồi đưa kẻ gian tiêu thụ?
Tại hầu hết các quốc gia, chuyện in tiền giả là một trọng tội thì chắc chắn các quan chức Securency không hề nghĩ tới chuyện này.
Vậy thì tại sao họ lại lệnh cho các nhân viên in thừa số tiền gần thành phẩm đó rồi chất đống sẵn, mặc dầu không hề nhận một đơn đặt hàng nào.
Phải chăng ban giám đốc Securency chỉ nhận được đơn đặt hàng bằng miệng từ các quan chức của các quốc gia khách hàng?
Chỉ riêng vụ việc này, cảnh sát liên bang Úc đang chỉa mũi điều tra vào các quan chức ngân hàng tại quốc gia khách hàng làNigeria , Việt Nam và Indonesia
Vụ phát hiện in tiền thừa này khiến cho đọc giả người ViệtNam
Vụ việc không chỉ liên quan đến các quan chức tại công ty Securency, mà còn liên hệ đến nhiều quan chức ngân hàng tại các quốc gia khách hàng, các đại lý trung gian tại nhiều quốc gia, trong đó có cả những công dân của Anh Quốc.
Để giúp thực hiện cuộc điều tra, từ năm ngoái cảnh sát liên bang Úc đã yêu cầu cảnh sát và Văn Phòng Điều tra các vụ Lừa đảo Nghiêm trọng (SFO) của Anh Quốc nhập cuộc, giúp điều tra tận ngọn.
Hôm qua 6/10/2010, hơn 100 cảnh sát Anh Quốc và chuyên viên điều tra của Văn Phòng này đã thực hiện nhiều vụ bố ráp tại các vùng Surrey, Hampshire và Thames Valley, cũng như văn phòng đại diện của Securency tại vùng Cumbria, bắt giữ 2 người có liên quan đến các vụ làm ăn bê bối tại hải ngoại của công ty Securency. Đối với văn phòng này, đây là vụ bố ráp lớn nhất kể từ sau vụ điều tra các cuộc làm ăn bê bối có liên quan đến đại công ty Alstom của Pháp.
Trong cùng lúc, tại Tây Ban Nha cảnh sát nước này đã tiến hành lục soát tại 2 địa điểm và trước đó tại Úc, cảnh sát cũng đã bố ráp, lục soát tại 6 địa điểm khác nhau.
Cho đến đầu tuần này, thêm một chi tiết khá thú vị đã được tiết lộ. Đó là việc Securency đã cho in thừa số tiền nhựa Polymer khi chưa có phép của khách hàng. Hai cựu nhân viên của Securency đã cho cảnh sát liên bang Úc biết rằng, họ đã được lệnh của "Xếp" phải in hàng loạt đồng tiền nhựa chưa thành phẩm, mặc dầu không hề nhận được Đơn đặt hàng. Những nhân viên này cũng giải thích rằng, việc in thừa tiền chưa thành phẩm rồi chất đống để đó là vì ban giám đốc muốn báo cáo lên cấp trên rằng công ty đã đạt chỉ tiêu làm ăn.
Những nhân viên này cũng cho biết là họ đã cảnh báo cấp trên về vấn đề an toàn cho số tiền chưa thành phẩm này, vì nó được chất đống trong kho bãi mà không được bảo quản, kiểm tra chặt chẽ có thể tạo điều kiện dễ dàng cho kẻ gian đột nhập đánh cắp, tung ra thị trường tiêu thụ bừa bãi. Tuy nhiên những lời cảnh báo này đã bị bỏ ngoài tai.
Phải chăng các quan lớn của Securency muốn làm giàu bất chính bằng cách cho in tiền bừa bãi rồi đưa kẻ gian tiêu thụ?
Tại hầu hết các quốc gia, chuyện in tiền giả là một trọng tội thì chắc chắn các quan chức Securency không hề nghĩ tới chuyện này.
Vậy thì tại sao họ lại lệnh cho các nhân viên in thừa số tiền gần thành phẩm đó rồi chất đống sẵn, mặc dầu không hề nhận một đơn đặt hàng nào.
Phải chăng ban giám đốc Securency chỉ nhận được đơn đặt hàng bằng miệng từ các quan chức của các quốc gia khách hàng?
Chỉ riêng vụ việc này, cảnh sát liên bang Úc đang chỉa mũi điều tra vào các quan chức ngân hàng tại quốc gia khách hàng là
Vụ phát hiện in tiền thừa này khiến cho đọc giả người Việt
Phải chăng các quan chức ngân hàng Việt
Để thực hiện cuộc điều tra RBA-Securency trên diện rộng, cảnh sát liên bang Úc đã huy động một lực lượng 20 nhân viên, trải rộng cuộc điều tra trên nhiều quốc gia khác nhau.
Mặc dầu chịu nhiều áp lực từ báo chí, đảng Xanh nhưng cả chính phủ và liên đảng đối lập đã từ chối cho mở rộng cuộc điều tra hơn nữa, chỉ vì lo ngại rằng vụ việc rất "nhạy cảm", vì có liên quan đến nhiều quan chức cao cấp của các quốc gia khách hàng đặt in tiền nhựa Polymer.
Hiện nay cuộc điều tra của cảnh sát liên bang Úc chỉ nhắm vào việc tìm hiểu xem hành động hối lộ của các quan chức Securency có vi phạm luật chống hối lộ tại hải ngoại không. Nếu có đủ chứng cứ để buộc tội các quan chức cao cấp của Securency, thì việc các quan chức này phải hầu tòa là chuyện sẽ phải xảy ra, và việc cung cấp các bằng chứng, vật chứng cũng như tên tuổi của các nhân vật liên quan tại tòa là điều đương nhiên.
Đó là các quan chức đã "dính chàm" vào số tiền 50 triệu đô được công ty Securency chi trả trong khoảng thời gian từ cuối thập niên 90 đến đầu năm 2009.
Đến lúc đó chúng ta sẽ biết được quan chức Việt Nam nào đã "dính chàm" vào số tiền 50 triệu đô dùng để "bôi trơn" các hợp đồng, và có hay không chuyện các quan chức này cho in thêm tiền "ngoài luồng" để trục lợi, làm giàu bất chính.
Lê Minh----------------------------
Tham khảo:
Global raids over RBA scandalhttp://www.smh.com.au/business/global-raids-over-rba-scandal-20101006-167ws.html
Police raid RBA's banknote venture in global bribery probehttp://www.theaustralian.com.au/business/industry-sectors/police-raid-rbas-banknote-venture-in-global-bribery-probe/story-e6frg96f-1225935243915
Securency inquiry is long overduehttp://www.watoday.com.au/opinion/editorial/securency-inquiry-is-long-overdue-20101004-16475.html
RBA counterfeiting claimhttp://www.theage.com.au/national/rba-counterfeiting-claim-20101003-162r2.html?from=age_sbs
Tiền polymer: Khi bức màn được vén lênhttp://www.laodong.com.vn/Home/Tien-polymer-Khi-buc-man-duoc-ven-len/200610/6199.laodong
.
.
.
BBC
Cập nhật: 10:09 GMT - thứ năm, 7 tháng 10, 2010
Vụ Securency có liên quan đến tham nhũng ở châu Á, gồm cả Việt Nam đang được mở rộng phạm vi thành cuộc điều tra toàn cầu với các vụ khám nhà mới nhất ở Úc, Anh và Tây Ban Nha.
Truyền thông Anh, Úc và Mỹ hôm nay cho hay đêm hôm 6/10 giờ Úc, sáu ngôi nhà ở Melbourne đã bị cảnh sát liên bang lục soát.
Trang ABC của Úc nói đây là "cuộc điều tra toàn cầu, cài số cao nhất", hàm ý cả về tốc độ và phạm vi đều được tiếp tục mở rộng.
Tại Anh, Cơ quan chống lừa đảo (SFO) cũng khám xét tám ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh, bắt hai người đàn ông.
Tại Tây Ban Nha cũng có hai vụ bắt bớ nhắm vào ba công dân Anh.
Theo ABC, luật Úc cấm công ty của họ đưa hối lộ kể cả khi hoạt động ở nước ngoài với tội danh lên tới 10 năm tù hoặc tiền phạt tới 60 nghìn đô la Úc cho mỗi hành vi vi phạm.
Hãng tin AFP trích lời một người tố cáo nói công ty Securency đã trao hàng triệu đô la tiền hối lộ cho quan chức châu Phi, Nam Mỹ và châu Á.
Theo báo chí Úc, Securency International chuyên cung cấp công nghệ tiền polymer được nói là nhằm giúp chống lại khả năng làm giấy bạc giả.
Ban đầu, công ty này, vốn nằm dưới Ngân khố Quốc gia Úc, làm ăn với Papua New Guinea trước khi mở mạng lưới ra khắp vùng châu Á - Thái Bình Dương.
Dịch vụ của họ, theo đánh giá của nhà báo chuyên về kinh doanh David Olsen trên báo Úc hôm nay 7/10, đã "tạo thương vụ số lượng cao ở Việt Nam, Romania và cả Mexico".
Nhà máy in tiền polymer đầu tiên ở hải ngoại của Securency ở Mexico dự kiến có công suất cao, thêm vào hơn 12 tỷ tờ tiền polymer đã lưu hành trên thế giới.
'Đầu mối Việt Nam'
Hồi năm 2009, tờ The Age của Úc đã đưa ra cáo buộc môi giới viên cho hãng Securency đã "trả hàng triệu đôla tiền hoa hồng cho công ty CFTD của Việt Nam, có công ty con Banktech thuộc quyền quản lý của con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vào lúc ngân hàng này quyết định chuyển sang loại tiền polymer năm 2002".
Cảnh sát liên bang Úc sau đó đã vào cuộc điều tra.
CFTD là công ty đã tham gia việc thực hiện bộ tiền mới và cung cấp vật tư, thiết bị in tiền ở Việt Nam.
Điều tra của báo The Age đã hâm nóng lại cuộc tranh cãi quanh đồng tiền polymer ở Việt Nam ba năm trước đó.
Một số bài báo chuyển đi các thông điệp rằng tiền polymer chất lượng kém và giá thành cao và đề cập tới sự liên hệ trong khâu in tiền ở một công ty có sự tham gia của ông Lê Đức Minh, là con trai Thống đốc Lê Đức Thúy.
Vào tháng 10/2006, ông Lê Đức Thúy, khi đó còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã giải thích với công luận rằng từ khi phát hành bộ tiền mới, cùng với những kết quả trong đấu tranh với tội phạm buôn bán tiền giả, tình hình tiền giả trong lưu thông đã giảm xuống.
Nhưng thông cáo không nhắc gì đến các tin đồn rằng con trai của thống đốc, ông Lê Đức Minh, có công ty liên quan đến công nghệ in tiền.
Đến tháng Sáu 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cùng các Phó Thống đốc làm kiểm điểm sau khi có kết luận thanh tra nhiều nội dung tại cơ quan này.
Báo cáo của thanh tra nói đề án Bộ tiền in bằng chất liệu polymer là một công việc hệ trọng của ngân hàng nhưng không được thống đốc Lê Đức Thúy, Bí thư Ban cán sự đảng, đưa ra thảo luận trong tập thể lãnh đạo và chính trong ban cán sự Đảng.
Tuy thanh tra kết luận là việc sử dụng tiền mới bằng polymer "không gây ra hậu quả xấu về kinh tế và việc tham gia của con ông Thống đốc vào dự án in tiền không trái qui định của pháp luật" nhưng vụ việc chưa xóa được hết nghi ngờ về vai trò tính minh bạch của Thống đốc Lê Đức Thúy.
Hồi tháng 11 năm 2009, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam, Trần Quốc Vượng, nói với báo giới rằng thông tin trên báo Úc về cáo buộc hối lộ quan chức Việt Nam chỉ có thể được coi là "tin tố giác" chứ không thể dùng làm bằng chứng.
.
.
.
No comments:
Post a Comment