Mỹ
dẫn độ và truy tố một công dân Việt Nam vì tham gia đường dây rửa tiền 67 triệu
đô la
RFA
2024.11.19
Nhà
chức trách Hoa Kỳ mới dẫn độ một công dân Việt Nam từ Hàn Quốc để truy tố với
cáo buộc tham gia vào một vụ rửa tiền gian lận trị giá đến 67 triệu đô la Mỹ.
Trụ
sở của Morgan Stanley Global ở New York hôm 17/4/2019 (minh họa). Johannes
EISELE / AFP
Theo thông cáo báo chí ngày 18/11 của Văn phòng chưởng lý
Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của thành phố New York, ông Le Van Hung (còn có biệt
danh là Hung Van Le và Van Hung Le), 29 tuổi, thành viên của một công ty truyền
thông đa quốc gia, bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch xuyên quốc gia nhằm rửa
tiền bất hợp pháp để làm lợi cho công ty có trụ sở chính ở New York.
Ngày
15/11, ông Hung đã bị dẫn độ về Mỹ theo yêu cầu từ tháng 5 vừa qua và được
trình diện trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Ona T. Wang. Vụ án đã được chuyển cho Thẩm
phán Quận Marrero.
Văn
phòng chưởng lý Hoa Kỳ công bố cáo trạng đối với ông Hung cho rằng khi làm việc
ở văn phòng nước ngoài cho công ty truyền thông đa quốc gia từ năm 2020 đến
tháng 5/2024, Hung đã thông đồng với Giám đốc Tài chính của công ty truyền
thông trên, để làm lợi cho chính công ty và các chi nhánh của công ty này bằng
cách rửa hàng chục triệu đô la tiền gian lận từ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và
các khoản thu từ tội phạm khác.
Ông
Hung cũng bị cáo buộc đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của cư dân Hoa Kỳ để
mở và duy trì các tài khoản tài chính nhằm rửa tiền gian lận.
Ông
bị cho là đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm
làm việc với nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty truyền thông trên.
Ông
Hung đối mặt với bốn tội danh: âm mưu rửa tiền- có mức án tối đa là 20 năm tù,
âm mưu gian lận ngân hàng- có mức án tối đa là 30 năm tù, trộm cắp danh tính
nghiêm trọng- có mức án hai năm tù, và âm mưu trộm cắp danh tính- có mức án tối
đa là 15 năm tù.
Phiên
tòa sơ thẩm đối với ông Hung sẽ bắt đầu vào ngày 06/12 tới tại Tòa án quận Hoa
Kỳ, thành phố New York.
Phóng
viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về vụ việc của
ông Hung nhưng chưa nhận được phản hồi.
----------------------------
Tin,
bài liên quan
Tin
Việt Nam
Việt
Nam cần có biện pháp để tránh bị liệt vào danh sách “vùng xám" rửa tiền
Việt
Nam có thể cấm tài sản ảo để thay “tiếng xấu” rửa tiền
PTT
Lê Minh Khái: Nỗ lực đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám về chống rửa tiền
Hai
mươi mốt người Đài Loan bị bắt trong đường dây rửa tiền tại Việt Nam
FBI
phát lệnh truy nã công dân Việt Nam bị cáo buộc rửa tiền lên đến ba tỷ đô la
No comments:
Post a Comment