CHEN ZHI - ÔNG TRÙM BÍ ẨN "ĐẾ CHẾ LỪA ĐẢO" TỶ ĐÔ Ở CAMPUCHIA - LÀ AI? (Jonathan Head / BBC News Tiếng Việt)

 

Chen Zhi - ông trùm bí ẩn 'đế chế lừa đảo' tỷ đô ở Campuchia - là ai?

Jonathan Head, South East Asia correspondent

BBC News Tiếng Việt

24 tháng 10 2025, 14:17 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/crklx8l68y8o

 

Mới 37 tuổi, Trần Chí (Chen Zhi) đã bị cáo buộc là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng khổng lồ… một tổ chức tội phạm được xây dựng trên nỗi đau của con người".

 

Với bộ râu dê thưa thớt và gương mặt trẻ thơ, Trần Chí trông còn trẻ hơn tuổi thật của mình. Một điều rõ ràng là việc ông đã trở nên giàu có một cách cực kỳ nhanh chóng.

 

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Trần Chí với cáo buộc điều hành các "khu phức hợp lừa đảo" ở Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền mã hóa từ các nạn nhân trên khắp thế giới. Bộ Tài chính Mỹ đã tịch thu lượng bitcoin trị giá hơn 14 tỷ USD mà họ cho là có liên quan đến ông Trần Chí - vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước tới nay.

 

Trang web của Tập đoàn Prince Group - công ty do ông Trần Chí sáng lập - mô tả ông là "một doanh nhân được kính trọng và nhà từ thiện nổi tiếng" và là người có "tầm nhìn và khả năng lãnh đạo đã đưa Prince Group trở thành một tập đoàn hàng đầu tại Campuchia tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế".

 

BBC đã liên hệ với Prince Group để yêu cầu bình luận.

 

Vậy, chúng ta thực sự biết gì về Chen Zhi - Trần Chí, nhân vật bí ẩn được cho là đang điều hành một "đế chế lừa đảo"?

 

 

Trỗi dậy thần tốc

 

Sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến (miền đông nam Trung Quốc), Trần Chí khởi nghiệp từ một công ty trò chơi trực tuyến nhỏ - dường như không mấy thành công - rồi chuyển tới Campuchia vào khoảng cuối năm 2010 hoặc năm 2011. Ở đây, ông này khởi sự trong lĩnh vực bất động sản khi thị trường đang bùng nổ.

 

Sự xuất hiện của ông trùng với thời kỳ đầu của cơn sốt đầu cơ bất động sản ở Campuchia. Quỹ đất rộng lớn bị các nhân vật có thế lực chính trị thu hồi, kết hợp với dòng vốn Trung Quốc đổ vào, đã thúc đẩy làn sóng này.

 

Một phần trong số đó là hệ quả của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng nhằm xuất khẩu hạ tầng do Trung Quốc sản xuất; phần khác đến từ các nhà đầu tư đơn lẻ Trung Quốc tìm kiếm cơ hội rẻ hơn so với thị trường bất động sản trong nước vốn đã quá nóng.

 

Một phần dòng vốn đó là từ giai đoạn cuối của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng, nhằm xuất khẩu các công trình hạ tầng do Trung Quốc sản xuất; một phần khác từ các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc tìm kiếm cơ hội tốt hơn so với thị trường bất động sản trong nước vốn đã quá nóng.

 

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia cũng tăng nhanh chóng.

 

Phnom Penh thay đổi ngoạn mục: thành phố với những căn nhà thấp tầng và biệt thự kiểu Pháp sơn màu vàng nay biến thành một rừng cao ốc từ thép và kính như nhiều đô thị châu Á khác.

 

Sihanoukville - một thành phố ven biển yên bình trước đây - còn thay đổi mạnh mẽ hơn. Những người tới Campuchia không chỉ là du khách và nhà đầu tư, mà còn có cả giới mê trò đỏ đen do cờ bạc bị cấm ở Trung Quốc.

 

Những sòng bạc mới mọc lên như nấm, kèm theo đó là các khách sạn sang trọng và khu căn hộ lộng lẫy. Không thiếu cơ hội kiếm tiền.

 

Dù vậy, con đường vươn lên của Trần Chí vẫn khiến nhiều người sửng sốt.

 

Vào năm 2014, ông ta từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và trở thành công dân Campuchia. Điều này cho phép ông mua đất và đứng tên, với điều kiện đóng cho chính phủ ít nhất 250 ngàn USD.

 

Không rõ nguồn tiền của Trần Chí từ đâu.

 

Khi nộp đơn mở tài khoản ngân hàng ở đảo Isle of Man vào năm 2019, Trần Chí khai rằng một người chú (không nêu tên) đã đưa ông ta 2 triệu USD để thành lập công ty bất động sản đầu tiên vào năm 2011 - tuy nhiên không có bằng chứng nào được đưa ra để xác thực điều đó.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/4ec8/live/3b46bf70-b006-11f0-8f34-995d899817c0.jpg.webp

Sihanoukville đã chuyển mình nhờ các khoản đầu tư của Trung Quốc

 

XEM TIẾP >>>>>