Ông trùm ở
Campuchia bị Mỹ truy tố là ai? Quan hệ với ông Hun Sen như thế nào?
BBC News Tiếng Việt
16
tháng 10 năm 2025 18:26 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c17p0lnk9ldo
Chính
phủ Campuchia vào hôm 15/10 nói họ hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong việc
truy tố Prince Holding Group và Chủ tịch Chen Zhi, sau khi cả hai chính phủ
cùng nhau áp dụng các lệnh trừng phạt, cáo buộc tập đoàn Campuchia này điều
hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.
Chủ
tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Prince Holding Chen Zhi (trái) đứng cạnh Thủ tướng
Campuchia khi đó là Hun Sen, sau khi ông Chen được chính phủ Campuchia phong tặng:
Neak Oknha - nghĩa là "nhà tài phiệt lỗi lạc" vào ngày 20/7/2020
Người
phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak khẳng định Prince Holding Group đã
đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử như các
công ty lớn khác đầu tư vào nước này.
Ông
cũng nói rằng việc cấp quốc tịch Campuchia cho Chen, người gốc Trung Quốc, là
hoàn toàn hợp pháp, theo hãng thông tấn AP.
Chen
Zhi (Trần Chí), Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Prince Holding ở Campuchia,
đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố. Ông được mô tả là người "không thể đụng đến"
tại quốc gia Đông Nam Á này.
Người
đàn ông song tịch Anh và Campuchia bị buộc tội hôm 14/10 ở New York giờ Mỹ vì
cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo qua mạng và điều hành một mạng lưới rửa
tiền.
Các
công ty của ông Chen đã bị Mỹ và Anh trừng phạt như một phần của một chiến dịch
chung.
Chính
phủ Anh cho biết họ đã đóng băng tài sản thuộc sở hữu của mạng lưới này, bao gồm
19 bất động sản ở London - một trong số đó trị giá gần 100 triệu bảng Anh (133
triệu đô la).
Cũng
trong vụ án này, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử,
thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin - trị giá gần 15 tỷ USD.
Công
tố viên Mỹ Joseph Nocella gọi đây là "một trong những hoạt động lừa đảo đầu
tư lớn nhất trong lịch sử".
Hai
chính phủ cáo buộc rằng mạng lưới của Chen đã điều hành các khu tổ hợp lừa đảo ở
Campuchia, nơi sử dụng công dân nước ngoài bị mua bán để thực hiện các vụ lừa đảo
bằng tình cảm và đầu tư tiền mã hóa trực tuyến, theo AP.
Các
nạn nhân bị lừa đầu tư tiền tiết kiệm dành dụm cả đời vào các nền tảng giao dịch
giả mạo, trong khi người lao động bị mua bán và sau đó bị ép buộc thực hiện các
hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa bị tra tấn.
Ông
Touch Sokhak khẳng định Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức với bằng
chứng hỗ trợ.
Ông
nói với AP: "Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật,"
nhưng nhấn mạnh rằng bản thân chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Holding
Group hoặc Chen Zhi làm điều sai trái."
Prince
Bank - ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Holding - cũng trong hôm 15/10 đã ra
thông báo rằng ngân hàng này vẫn hoạt động bình thường.
Chen
Zhi là ai?
Chen
Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, sinh ra tại Trung Quốc, sẽ đối mặt với mức
án tối đa 40 năm tù giam nếu bị kết tội.
Hiện
chưa rõ tung tích của vị chủ tịch này.
Ông
từng giữ vai trò cố vấn cho cả Thủ tướng Hun Manet và cả người cha - Chủ tịch
Thượng viện, cựu Thủ tướng Hun Sen.
Ông
còn mang danh hiệu cao quý do chính phủ Campuchia phong tặng: Neak Oknha -
nghĩa là "nhà tài phiệt lỗi lạc".
Chuyên
gia về tội phạm xuyên quốc gia Jacob Sims nhận định ảnh hưởng của Chen Zhi
"len lỏi qua mọi tầng lớp chính quyền, và Tập đoàn Prince từ lâu đã hoạt động
như một tổ chức bảo trợ chính cho đảng cầm quyền", theo hãng thông tấn
AFP.
Trên
trang Linkedin cá nhân hôm 15/10, vị chuyên gia cũng cho rằng ông Chen là một
người "không thể đụng đến".
Điều
này khiến quyết định của chính phủ Mỹ và Anh trở thành "một động thái buộc
giới tinh hoa phải chịu trách nhiệm cấp cao táo bạo nhất mà các chính phủ
phương Tây từng thực hiện ở Campuchia."
Tập
đoàn Prince đã bác bỏ những tuyên bố tương tự trong một báo cáo do ông Sims
công bố năm nay, gọi đó là "những cáo buộc phỉ báng được đưa ra mà không
có bằng chứng hay phán quyết của tòa án".
Trên
trang web chính thức, Prince Holding khẳng định hy vọng sẽ đóng một "vai
trò quan trọng" tại Campuchia "thông qua quan hệ đối tác hoặc đầu tư
trực tiếp vào các ngành công nghiệp chủ chốt để cải thiện đời sống người dân và
nền kinh tế địa phương".
Tổ
chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) từng tuyên bố Chính phủ Campuchia làm ngơ trước
các hoạt động buôn người, lừa đảo và thậm chí còn hỗ trợ các hành vi đó.
Jack
Adamović Davies, cựu nhà báo của tờ Phnom Penh Post bản tiếng Anh, trong một cuộc
phỏng vấn với The Diplomat, nhận định rằng trong hầu hết lịch sử của mình, đảng
cầm quyền Campuchia - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giữ cho bộ máy bảo trợ của
mình được bôi trơn bằng các khoản hối lộ từ việc cấp phép khai thác rừng, phân
lô đất đai và khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
Thế
nhưng, khi các nguồn này dần cạn kiệt, và những người như ông Chen đã lấp vào
khoảng trống tài chính đó.
"Campuchia
dưới thời CPP luôn là một kiểu tổ chức bảo kê. Miễn là các doanh nghiệp hối lộ
các quan chức và chính trị gia, họ sẽ được tiếp cận các nguồn lực cần thiết, điều
kiện đầu tư thuận lợi và sự đối xử ưu ái từ tòa án," ông Davies nói.
Mark
Taylor, người từng làm việc về các vấn đề buôn người ở Campuchia cho tổ chức
phi lợi nhuận Winrock International, cho hay ông Chen đã thâm nhập vào giới
tinh hoa Campuchia và được chính phủ "bảo vệ tốt", hãng AP đưa tin.
Điều
này chỉ ra bằng chứng rằng "Campuchia đã đóng vai trò là trung tâm an toàn
để hoạt động lừa đảo trực tuyến này phát triển mạnh."
Liên
Hợp Quốc ước tính vào năm 2023, có khoảng 100.000 người bị cưỡng ép thực hiện
các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, cùng với ít nhất 120.000 người ở
Myanmar và hàng chục ngàn người khác ở Thái Lan, Lào và Philippines.
Cánh
tay Prince Holding vươn dài tới đâu?
Tòa
nhà Prince International Plaza ở thủ đô Phnom Penh
Kể
từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia với
danh nghĩa là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, tài chính và tiêu dùng.
Phía
Mỹ mô tả Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong các tổ chức
tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Ông
Chen và cấp dưới bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức
tại nhiều nước để bảo vệ hoạt động phi pháp.
Các
công tố viên Mỹ nói rằng công ty của ông Chen đã xây dựng và điều hành ít nhất
10 khu tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, được thiết kế đặc biệt để tiếp cận tối đa
nạn nhân.
Các
khu này bị mô tả là nơi buôn bán và giam giữ người lao động trong điều kiện như
nhà tù, buộc họ thực hiện lừa đảo trực tuyến nếu không sẽ bị tra tấn.
Người
của ông Chen được cho là đã lập ra các "trang trại điện thoại" với
1.250 điện thoại di động kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội giả để lừa
đảo ở quy mô công nghiệp. Tài liệu nội bộ còn hướng dẫn nhân viên không dùng ảnh
phụ nữ "quá xinh đẹp" để tăng tính chân thực.
Bộ
Tài chính Mỹ cho hay những người lao động bị lôi kéo bằng lời hứa về công việc
lương cao như dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật, nhưng lại bị giam cầm,
cô lập và đôi khi bị đánh đập.
Các
bằng chứng từ cáo trạng đối với ông Chen cho thấy hình ảnh những người bị đánh
đập dã man: một người đàn ông bị rách mặt chảy máu, hàng chục người đàn ông bị
trói tay trên sàn và một người đàn ông có vết lằn roi đỏ trên ngực và cánh tay.
Ông
Chen bị cáo buộc đã tự tay phê duyệt ít nhất một vụ đánh đập một nạn nhân,
nhưng dặn "đừng đánh chết" người đó.
Số
tiền khổng lồ thu được từ các vụ lừa đảo được chuyển qua các công ty bình phong
và các doanh nghiệp khác của Prince Holding, sau đó được dùng để chi trả cho
các hoạt động du lịch, giải trí, mua đồng hồ đắt tiền, biệt thự nghỉ dưỡng, tác
phẩm nghệ thuật quý hiếm và một chiếc đồng hồ Rolex cho vợ của một giám đốc điều
hành, theo cáo trạng.
Prince
Holding được quảng bá là một tập đoàn hàng đầu tại Campuchia, cam kết tuân thủ
các tiêu chuẩn quốc tế và đóng góp vào sự phát triển của quốc gia này thông qua
các dự án lớn như và các hoạt động trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Prince.
Một
nhà quan sát Campuchia giấu tên ước tính với BBC News Tiếng Việt rằng có tới 77
công ty là công ty con hoặc có liên quan đến tập đoàn này.
Ông
Chen Zhi (thứ 2 từ phải qua) tại lễ ký hợp đồng đầu tư cho dự án Sân bay Quốc tế
Techo (tỉnh Kandal, Campuchia)
--------------------
TIN
LIÊN QUAN
16
tháng 10 năm 2025
.
Hàn Quốc dậy sóng:
Chính phủ hành động quyết liệt sau vụ sinh viên 'chết vì bị tra tấn' ở
Campuchia
15
tháng 10 năm 2025
.
Các trung tâm lừa đảo
Đông Nam Á là gì? Hoạt động ra sao?
5
tháng 3 năm 2025
No comments:
Post a Comment