Friday, April 8, 2016

PANAMA PAPERS : HOA KỲ THẬT SỰ "TRONG TRẮNG" ? (Minh Anh - RFI)





Đăng ngày 08-04-2016

Từ Trung Quốc cho đến Nga, đi qua cả Anh Quốc, vụ tiết lộ “Panama Papers” đã làm vấy bẩn tên tuổi hàng loạt các nhà lãnh đạo cao cấp trên toàn cầu. Điều lạ lẫm là trong danh sách được tiết lộ đó, lại thiếu một tác nhân tài chính quan trọng của thế giới : Đó là Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra phải chăng nước Mỹ thật sự là một “một con bồ câu trắng” vô tội ?

Trong danh sách được tiết lộ, các phóng viên điều tra chỉ phát hiện có một nhúm người Mỹ, những công dân bình thường, đã chuyển một phần tài sản về các thiên đường thuế và các công ty bình phong với sự trợ giúp của văn phòng luật sư Panama, Mossack Fonseca.

Ngoài cái tên David Geffen, trùm hãng đĩa nhạc và đồng sáng lập hãng phim DreamWorks cùng với Steven Spielberg, thì không có lấy tên một con “cá lớn” nào như cách gọi của AFP - chính khách, chủ tập đoàn hay ngân hàng - xuất hiện trong vụ tai tiếng này.

Chẳng lẽ Hoa Kỳ lại như những “con bồ câu trắng” rất minh bạch về tài chính đến như vậy ? Xin thưa rằng nước Mỹ còn lâu mới được như vậy. Theo giải thích của bà Marina Walker Guevara, phó giám đốc Liên Minh Quốc Tế Các Phóng Viên Điều Tra với AFP, « nước Mỹ không hề nằm ngoài hệ thống offshore. Thậm chí còn là một tác nhân quan trọng ».

Sự vắng bóng trong vụ tai tiếng không phải là một bằng chứng đáng kính đối với nước Mỹ về minh bạch tài chính. Bởi một lẽ đơn giản là chính bản thân Hoa Kỳ cũng là một thiên đường thuế khóa. Trước tiên, người Mỹ có thể do dự khi phải chuyển tài sản đến những nước xa xôi và các nước ở vùng Nam Mỹ. Trong khi mà, người giàu Mỹ lại có nhiều chọn lựa ngay trong tầm tay như đảo Caiman hay đảo Virgin của Anh Quốc.

Mặt khác, người giàu Mỹ cũng muốn giữ bí mật về các hoạt động của mình mà không cần rời lãnh thổ. Nguyện vọng này có thể được nhiều bang tại Hoa Kỳ đáp ứng như Delaware hay Wyoming. Chỉ với vài trăm đô la, những bang đó đã có thể cho phép thành lập một công ty bình phong mà không cần xác định ai là người thụ hưởng thật sự.

Và điều nghiêm trọng là các hoạt động đó được thực hiện với sự đồng lõa của nhiều ngân hàng Mỹ. Theo bảng xếp hạng do Tax Justice Network thiết lập hàng năm, Hoa Kỳ dẫn trước cả Panama, xếp vị trí thứ ba các vùng lãnh thổ có các giao dịch tài chính mập mờ nhất thế giới.

Tuy nhiên, còn có một lý do khác giải thích cho việc có rất ít công dân Mỹ dính líu đến vụ “Panama Papers” : đó là nước Mỹ có “công cụ pháp lý” rất hữu hiệu để ngăn chặn. Sau các vụ tai tiếng liên quan đến các ngân hàng Thụy Sỹ, Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể các biện pháp trừng phạt nặng trong những năm gần đây chống lại nạn gian lận và trốn thuế.

Kết quả là nhiều thiên đường thuế đã “hoảng sợ” khi nhận khách hàng Mỹ vì họ biết rằng Hoa Kỳ không ngần ngại trừng phạt thẳng tay, theo như giải thích của một chuyên gia với AFP. Điển hình là trong vụ tai tiếng giúp các khách hàng Mỹ trốn thuế, hai ngân hàng UBS và Credit Suisse mỗi bên lần lượt bị phạt 780 triệu và 2,6 tỷ đô la.

Cuối cùng, việc có rất ít người Mỹ dính dáng đến vụ "Panama Papers" cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ, có thể theo “thuyết âm mưu” : Phải chăng trong vụ này có bàn tay thao túng của CIA nhằm gây bất ổn một số nước như lời cáo buộc của Nga ?

-----------------------------

VOA Tiếng Việt      
08.04.2016

Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận những cáo buộc rằng những tài liệu bị rò rỉ từ một công ty luật ở Panama chứa những bằng chứng về tình trạng tham nhũng ở những cộng sự thân cận nhất của ông ta, nói rằng những ‘Tài liệu Panama’ là một phần trong chiến dịch của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga.

Phát biểu hôm thứ Năm trước một diễn đàn truyền thông ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Nga nói rằng những tài liệu bị rò rỉ là một phần trong nỗ lực nhằm làm cho nước Nga "ngoan ngoãn hơn," tạo nên "sự ngờ vực bên trong xã hội đối với nhà chức trách, những cơ quan hành chính nhà nước, khiến các bên nghi kị lẫn nhau."

Dẫn một cáo buộc mà người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã đưa ra, ông Putin tố cáo chính phủ Mỹ đứng đằng sau vụ Tài liệu Panama. "Đứng đằng sau ... là những quan chức và cơ quan chính thức của Mỹ, WikiLeaks giờ đã cho chúng ta thấy điều đó."

Ông Putin lưu ý rằng bản thân ông ta không bị nhắc tới trong những tài liệu này. "Các bạn coi qua những tài liệu về tài sản ở nước ngoài này," ông nói với những phóng viên tề tựu về diễn đàn. "Người đầy tớ khiêm tốn của các bạn không có tên trong đó, vì vậy không có gì để mà nói. Nhưng có nhiệm vụ được giao! Họ đã làm gì? ... Họ tìm ra người quen và bạn bè."

Theo những nhà báo phân tích Tài liệu Panama, nghệ sĩ vi-ô-lông-xen Sergei Roldugin, một người bạn thân của ông Putin kể từ những năm 1970, có tên trong những tài liệu giao dịch ở nước ngoài trị giá 2 tỉ đôla.

Ông Putin lên tiếng bênh vực ông Roldugin hôm thứ Năm.
"Nhiều người sáng tạo ở Nga, có lẽ mỗi một trong hai người, đang tìm cách kinh doanh, và, theo như tôi biết, Sergei Pavlovich (Roldugin) cũng vậy," ông nói. "Nhưng việc kinh doanh của ông ta là gì? Ông ta là một cổ đông nhỏ trong một trong những công ty của chúng ta và kiếm được chút tiền ở đó, nhưng chắc chắn không phải là hàng tỉ đô la. Vớ vẩn, chả có gì như thế cả."

Ông Putin nói ông Roldugin đã bỏ tiền túi ra để giúp thăng tiến văn hóa của Nga, và để mua nhạc cụ nước ngoài mang về Nga.
"Tôi tự hào có những người bạn như vậy," Tổng thống Nga nói.

--------------------------

TIN LIÊN QUAN

VOA     -    08.04.2016
.
Lê Hải – RFI       |     08-04-2016
.
RFI      |      08-04-2016 
.
Nguoi Viet    -    7/4/2016
.
Nguyễn Ngọc Bảo     -     7/4/2016
.
Trần Khải     -     7/4/2016






No comments: