Thu Hằng - RFI
Đăng ngày 11-02-2015 Sửa đổi ngày 11-02-2015 17:35
Thêm vào danh sách những người nổi tiếng trốn thuế, báo
Le Monde cập nhật danh sách những khách hàng của HSBC, gồm những nhà buôn kim
cương, những tỉ phú tài trợ cho hoạt động khủng bố của Al Qaida, những kẻ buôn
vũ khí và rửa tiền từ các buôn bán ma túy. Báo Le Monde nhấn mạnh dưới dòng tựa
trên trang nhất thông tin : « HSBC
còn chứa chấp nhiều nhà tài trợ cho Al Qaida ».
Sự việc được phát hiện năm 2002, khi lực lượng đặc nhiệm
Bosnia tấn công văn phòng một tổ chức tại Sarajevo. Ngoài vũ khí và chất nổ, họ
tìm được một đĩa cứng với những thông tin được đặt tên « Lịch sử Oussama ».
Trong danh sách 20 nhà tài trợ cho mạng lưới Al Qaida của cựu trùm khủng bố
này, đặc biệt nổi bật nhiều tên tuổi tỉ phú Ả Rập Xê Út, đồng thời cũng là
khách hàng của HSBC Thụy Sĩ. Họ được Oussama Ben Laden gọi là « Golden Chain
».
Theo danh sách trên, có bốn tên nổi bật : một hoàng thân Ả
Rập Xê Út đã từng bảo vệ Ben Laden, một hoàng thân khác có vợ từng chuyển tiền
cho một trong những tên khủng bố vụ 11/9 tại New York và Washington, cựu thủ quỹ
của một tổ chức bình phong của Al Qaida và một chủ doanh nghiệp bị quân đội Mỹ
tấn công nhà máy do nghi ngờ sản xuất vũ khí hóa học.
Sau vụ phát hiện danh sách tại Bosnia năm 2002 và bản báo
cáo của « Ủy ban vụ tấn công 11/9 » năm 2003, HSBC biết rõ một số khách
hàng Ả Rập Xê Út của mình nằm trong danh sách bị nghi ngờ tài trợ cho hoạt động
khủng bố. Thế nhưng, ngân hàng này đã không có những biện pháp thỏa đáng với những
khách hàng đầy nguy cơ trên và vẫn tiếp tục giữ quan hệ với họ. Chính vì thế,
vài năm sau đó, nhiều tên tuổi nằm trong danh sách « Golden Chain » của
Ben Laden vẫn nằm trong hồ sơ khách hàng của HSBC.
Cũng sau sự kiện khủng bố tang tóc 11/9, các ngân hàng quốc
tế, trong đó có HSBC, đã họp với nhau để cam kết đưa ra những biện pháp chống
những nhà tài trợ hoạt động khủng bố. Một trong những nguyên tắc được đưa ra là
: « Bạn biết khách hàng của mình không ? ». Thế nhưng, những tỉ phú Ả Rập
Xê Út của HSBC vẫn không bị đưa vào danh sách đen chính thức của Liên Hiệp Quốc.
Tháng 01/2015, một chuyên gia độc lập đã nộp một bản báo
cáo mới lên Bộ Tư pháp Mỹ. Tài liệu này tập hợp những biện pháp mà HSBC đã thực
hiện và kiểm chứng xem những biện pháp này có tuân thủ những cam kết mà ngân
hàng đã đưa ra hay không. Dường như, người ta vẫn còn trách HSBC không biết rõ
về khách hàng của mình.
---------------------------
05:49:pm
11/02/15
Theo
một tài liệu bị rò rỉ hôm 8-2, ngân hàng tư nhân HSBC chi nhánh Thụy Sĩ bị cáo
buộc nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động buôn bán vũ khí và kim cương máu bất
hợp pháp cũng như giúp người giàu trốn thuế.
Trong
danh sách 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân
hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ bị rò rỉ có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với
tổng tài sản 37,5 triệu USD.
Theo
công bố gây sốc khắp toàn cầu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ)
hôm 8-2, chi nhánh HSBC Thụy Sĩ đã thu lợi nhuận đáng kể trong nhiều năm từ các
tài khoản bí mật từ tội phạm rửa tiền, buôn bán vũ khí, ma túy và đóng vai trò
tích cực giúp người giàu lách luật.
Tổng
cộng 106.000 tài khoản khách hàng tại 203 quốc gia trong khoảng thời gian từ
năm 2005-2007 bị rò rỉ với tổng giá trị tài lên tới hơn 100 tỉ USD. Các chủ tài
khoản từ Thụy Sĩ chiếm số lượng lớn nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỉ USD.
Có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD nằm
trong danh sách, trong đó có 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt Nam và
người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD.
Theo
Bloomberg, một số cái tên rất đáng chú ý trong danh sách này đang nằm trong
danh sách trừng phạt của Mỹ, trong đó có tỉ phú Nga Gennady Timchenko – người
được cho là có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bị Mỹ đưa vào
danh sách đen sau khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea. Ông Anton Kurevin, người
phát ngôn của tập đoàn Volga của tỉ phú Timchenko từ chối đưa ra bình luận về vấn
đề này.
Cựu
nhân viên HSBC Herve Falciani lấy được một số tài liệu mật của ngân hàng – rò rỉ
từ năm 2005-2007, trong đó có danh sách 106.000 khách hàng tại 203 quốc gia,
sau đó chuyển các dữ liệu cho cơ quan quản lý thuế của Pháp vào năm 2008. Paris
chia sẻ thông tin với chính phủ các nước, nơi HSBC đặt chi nhánh và mở cuộc điều
tra.
Tờ
báo Pháp Le Monde cũng có được một bản sao tài liệu và gửi tới Hiệp hội Các nhà
báo điều tra quốc tế (ICIJ) để tiến hành phân tích. Theo kết luận sơ bộ của
ICIJ, chi nhánh HSBC Thụy Sĩ cho phép tội phạm mở tài khoản để rửa tiền, đóng
vai trò tích cực giúp người giàu lách luật, che giấu một lượng lớn tiền bạc khỏi
cơ quan chức năng.
“HSBC
(Thụy Sĩ) liên tục trấn an khách hàng rằng tài khoản của họ sẽ không bị tiết lộ
cho nhà chức trách, thậm chí nếu đó là tài khoản trốn thuế ở nước chủ nhà. Nhân
viên ngân hàng cũng mách nước cho khách hàng tránh phải đóng thuế tại quốc gia
của họ” – báo cáo của ICIJ nêu rõ.
Giáo sư Crawford Spence làm việc tại Đại học Warwick nhận định HSBC Thụy Sĩ đã đồng lõa trong việc trốn thuế và vi phạm pháp luật. Khách hàng của chi nhánh bao gồm nhiều nhà tài phiệt và chính trị gia đến từ Anh, Nga, Ukraine, Kenya, Ấn Độ, Mexico, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zimbabwe, và Algeria.
Tại
Anh, cục quản lý thuế quốc gia phát hiện 1.100 người Anh có tài khoản ở chi
nhánh HSBC tại Geneva trốn thuế, thu lại 236 triệu USD nhưng chỉ có một người bị
truy tố. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công Quốc hội Anh Margaret Hodge đề nghị làm
rõ vai trò của cựu Chủ tịch HSBC Stephen Green.
Trong
khi tại Pháp, nhà chức trách đưa 103 trường hợp trốn thuế ra vành móng ngựa. Một
thẩm phán Bỉ cũng đang xem xét lệnh bắt giữ đối với một số cựu quan chức và hiện
tại của HSBC nếu họ không hợp tác điều tra.
Giải
thích về các tài liệu bị rò rỉ, HSBC nhấn mạnh các tài liệu này có từ cách đây
8 năm và ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách để tránh các cá nhân
hoặc tổ chức lợi dụng trốn thuế và rửa tiền. Giám đốc điều hành HSBC Thụy Sĩ
Franco Morra cho biết cấp dưới của mình “đã đóng các tài khoản không đáp ứng
tiêu chuẩn của ngân hàng”, đồng thời lưu ý “đó là lời cảnh tỉnh về mô hình kinh
doanh cũ của HSBC, chúng đã lỗi thời”.
Hiện
HSBC đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ, Pháp, Bỉ và Argentina.
P.Nghĩa (Theo BBC, AP,
Nguoilaodong)
--------------------------
Việt
Nam muốn HSBC cung cấp tài liệu liên quan đến rửa tiền (Người Việt)
11-2-2015
No comments:
Post a Comment