Email
của Nga dường như cho thấy ‘mạng lưới’ tài sản 4,5 tỷ đô la dính líu đến Putin
Daniel Boffey, Olesya Shmagun và Miranda Patrucic / The Guardian
DCVOnline dịch thuật
POSTED
ON JUNE
21, 2022
Những
câu hỏi về lâu đài, vườn nho và du thuyền của ngân hàng, công ty và những tổ chức
phi chính phủ dường như là một phần của một hợp tác xã
Vladimir Putin đã bị tố cáo bí mật tích lũy
tài sản khổng lồ qua những nhân vật vfa tổ chức được ủy thác. Ảnh:
Yevgeny Odinokov/AP
https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2022/06/Putin_3-707x1024.jpg
Putin
and LLCInvest . Nguồn: https://www.occrp.org
Những cung
điện, du thuyền và vườn nho được biết do bạn bè và giới tài phiệt cung cấp
cho Vladimir Putin dường
như có thể liên quan đến một mạng lưới tài sản không chính thức trị giá hơn 4,5
tỉ đô la (3,7 tỉ bảng Anh).
Dấu vết của
tài liệu kỹ thuật số dường như cho thấy một loạt những ngôi nhà nghỉ mát và các
tài sản khác mà Tổng thống Nga sử dụng, theo hồ sơ có sẵn, thuộc về hoặc của những
cá nhân, công ty và tổ chức từ thiện khác nhau, liên hệ với nhau qua cùng một
tên miền email, LLCInvest.ru.
https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2022/06/Putin_-694x1024.jpg
Hình:
REUTERS/Maxim Shemetov. Guardian. graphic. Nguồn: OCCRP và Guardian reporting
Bức tranh
tóm lược những trao đổi qua email bị rò rỉ từ tháng 9 năm ngoái cho thấy thêm rằng
những giám đốc và nhân viên quản trị của những tổ chức khác nhau giữ và quản lý
những tài sản này đã thảo luận về các vấn đề kinh doanh hàng ngày như thể họ là
người của cùng một tổ chức.
Một chuyên
gia chống tham nhũng ở Nga, yêu cầu giấu tên vì tình hình chính trị ở Moscow,
cho biết những phát giác này đặt ra câu hỏi liệu có một sự ‘quản lý chung’ hay
không.
“LLCInvest
trông giống như một hợp tác xã hoặc một hiệp hội, trong đó thành viên của nó có
thể trao đổi lợi ích và tài sản.”
Trong gần
hai mươi năm, Putin bị tố cáo đã bí mật tích lũy tài sản khổng lồ qua những tổ
chức và cá nhân được ủy thác, vừa bùng lên do một loạt tiết lộ trong các vụ rò
rỉ như trong tài liệu Pandora về tài sản của những người thân cận nhất với
Putin.
Sergey
Kolesnikov, một doanh nhân, 10 năm trước đã tuyên bố rằng ông đứng sau một
kế hoạch cho phép một nhóm các nhà tài phiệt hàng đầu của Nga gom hàng tỉ đồng
rúp vào một loại “quỹ đầu tư” cho lợi ích của Putin, khi đó đang giữ chức vụ thủ
tướng. Những tuyên bố của Kolesnikov bị Điện Kremlin bác bỏ và ông bỏ trốn khỏi
Nga.
Tháng trước,
chính phủ Anh Quốc đã đối chiếu “đời sống xa hoa” của Putin với hồ sơ chính thức
của Nga liệt kê “tài sản khiêm tốn” kể cả một căn nhà nhỏ ở St Petersburg, hai
chiếc ô tô thời Liên Xô từ những năm 1950, một xe kéo và một ga ra nhỏ.
Alexei
Navalny đã tuyên bố cung điện trị giá 1 tỉ bảng Anh này được xây dựng cho Putin
ở Gelendzhik ở vùng Biển Đen. Ảnh: AP
Sau cuộc
điều tra kéo dài một năm, Dự
án Báo cáo Tội phạm Có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) và trang
tin tức tiếng Nga Meduza đã xác định được 86 công ty và tổ chức
phi chính phủ có đại diện dùng email có chung tên miền LLCinvest,
bên cạnh những danh khoản email của những công ty.
Những
tuyên bố về tài sản bí mật của tổng thống Nga bị phủ nhận và chuỗi quyền sở hữu
dẫn đến Putin vẫn chưa được xác định. Một người phát ngôn của Điện Kremlin cho
biết:
“Tổng
thống Liên bang Nga không hề có mối liên hệ hoặc liên kết nào với các đối tượng
và tổ chức mà quý vị đã nêu tên.” (Người phát
ngôn của Điện Kremlin)
Villa
Sellgren của Sergey Rudnov, con trai của một người bạn thời thơ ấu của
Putin. Ảnh: Navalny.com
Theo OCCRP
và Meduza, những tài sản được liên kết với những tổ chức hoặc những công ty
xung quanh chúng dường như đã sử dụng tên miền email LLCinvest.ru, gồm
có:
·
Một
cung điện trị giá 1 tỉ bảng Anh mà Alexei Navalny tuyên bố đã được xây cho
Putin ở Gelendzhik ở vùng Biển Đen. Tài phiệt tỉ phú Arkady Rotenberg, hiện
đang chịu các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ, đã tuyên bố quyền sở hữu bất động sản
này. Hồ sơ công ty do cơ sở dữ liệu Spark ở Nga cho thấy kể từ tháng 6 tài sản
này thuộc về một công ty tên là Kompleks thuộc công ty mẹ là Binom. Giám đốc
công ty Binom cho đến tháng 7 năm ngoái dường như là người đã ghi danh tên miền
email LLCInvest.ru. Địa chỉ email dùng tên miền LLCinvest.ru vẫn được
trích dẫn trên Spark, cơ sở dữ liệu công ty lớn nhất của Nga, như một địa chỉ
liên lạc.
·
Những
vườn nho rộng hàng mẫu tây xung quanh cung điện Gelendzhik. Navalny đã tuyên bố
những nhà máy rượu là một “sở thích” của Putin đã vượt quá tầm kiểm soát. Các
vườn nho xung quanh cung điện thuộc về một tổ chức phi lợi nhuận do hai cộng sự
viên của Putin, Gennady Timchenko và Vladimir Kolbin, thành lập; cả hai đều
đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kolbin và những người khác liên
quan đến vườn nho dường như có danh khoản email dùng tên miền LLCInvest.ru.
·
Khu
nghỉ mát trượt tuyết Igora ở vùng Leningrad, nơi con gái Putin đã tổ chức đám
cưới vào năm 2013. Theo hồ sơ thổ trạch, nó thuộc quyền sở hữu của Ozon, một
công ty mà bạn của Putin, chủ tịch Bank Rossiya và cổ đông lớn nhất là Yuri
Kovalchuk, đang chịu những lệnh trừng phạt của phương Tây, có một cổ phần lớn.
Danh khoản email LLCInvest.ru là địa chỉ liên lạc trong hồ sơ của cơ sở dữ liệu
Spark của công ty mẹ của Ozon, Relax. Ozon này không có bất kỳ liên quan nào đến
công ty thương mại điện tử khổng lồ cùng tên niêm yết Nasdaq.
·
Một
biệt thự ở phía bắc St Petersburg, mà dân địa phương gọi là “Putin’s Dacha”
(Nhà nghỉ của Putin). Biệt thự Sellgren thuộc quyền sở hữu của Oleg Rudnov, một
người bạn thời thơ ấu của Putin, và con trai ông, Sergey Rudnov, thừa kế qua một
công ty tên là North. Rudnov dường như dùng địa chỉ email với tên miền
LLCinvest.ru, theo hồ sơ Spark.
·
Một
tòa nhà ốp gỗ ở phía bắc St Petersburg gọi là Túp lều của Như phủ. Những email
rò rỉ từ một công ty xây dựng cho thấy rằng ba công ty khác nhau dùng tên miền
này là chủ những lô đất khác nhau xung quanh khu phức thể, trong khi thực
thể LLCInvest thứ tư — một tổ chức phi lợi nhuận tên Revival of Maritime
Traditions — quản lý việc xây dựng. Cũng chính tổ chức đó, gần đây bị phương
Tây áp đặt lệnh trừng phạt, là chủ hai du thuyền, Shellest và Nega, được Bộ Tài chính Mỹ cho
là có dính líu đến Putin.·
https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2022/06/Putin_2-900x761.jpg
Tài sản được cho là của Putin ở Nga.
Tài sản trị
giá 4,5 tỉ đô la do các thực thể dùng tên miền LLCInvest nắm giữ gồm có những
khoản tiền mặt lớn. Hai quỹ phi lợi nhuận do Timchenko và Kolbin đồng sáng lập,
theo hồ sơ của công ty Spark dường như dùng tên miền này, có số tiền đáng kể mà
họ có thể tùy nghi sử dụng.
Tổ chức
Sáng kiến Phát triển Nông nghiệp có 17 tỉ đồng rúp (248 triệu bảng Anh) trong
trương mục ngân hàng vào cuối năm 2020 trong khi tổ chức Phát triển một Thị trường
Đầu tư Hiệu quả có hơn 20 tỉ rúp (292 triệu bảng Anh) tiền gửi dài hạn và gần 5
tỉ rúp (73 triệu bảng Anh) ) bằng tiền gửi ngắn hạn vào cuối năm 2020, theo hồ
sơ tài chính công khai.
Du thuyền
Shellest thuộc quyền sở hữu của tổ chức phi lợi nhuận Revival of Maritime
Traditions.
LLCinvest
không phải là nhà cung cấp email cho công chúng như Yahoo mà là một miền trên
máy chủ thuộc quyền sở hữu của Moskomsvyaz, một công ty viễn thông có liên kết
chặt chẽ với Bank Rossiya. Ngân hàng ở St Petersburg này đang chịu các lệnh trừng
phạt của phương Tây và được Bộ Tài chính Hoa Kỳ mô tả là “ngân hàng cá nhân
dành cho giới chức chính phủ cao cấp của Liên bang Nga”.
Rossiya
cũng được mô tả là ‘ngân hàng của Putin’ vì vai trò tay sai của nó phía sau nhân
vật lãnh đạo Nga. Điện Kremlin đã phủ nhận mọi liên kết hoặc ảnh hưởng như vậy.
Việc tìm
thấy tên miền email chung là kết qủa phân tích siêu dữ liệu (metadata) rò rỉ từ
các máy chủ của Moskomsvyaz, dường như cho thấy tên của người gửi và người nhận
email LLCinvest.ru, chủ đề và thời điểm của thư từ trao đổi. Những chi tiết này
đã được kiểm tra chéo với những hồ sơ mã nguồn mở và rò rỉ khác của những nội
dung trọn vẹn của một số email.
Moskomsvyaz
và tất cả trừ một trong những cá nhân dường như đã sử dụng địa chỉ email tên miền
LLCInvest.ru, đã không trả lời yêu cầu bình luận. Không rõ mục đích của email
chung dịch vụ hay động cơ cho sự hợp tác rõ ràng về các vấn đề nhân sự và hậu cần.
Không có ý
cho rằng tất cả người dùng tên miền LLCInvest.ru đều tham gia vào việc quản lý
các tài sản được liên kết trong những báo cáo với Putin. Chỉ có một người đàn
ông dùng danh khoản email LLCinvest.ru với vai trò là giám đốc của nhiều công
ty, đã nói chuyện qua điện thoại. Ông ta tuyên bố không biết về công việc của mình,
và nói :
“Tôi là
một nhân viên tầm thường và chỉ biết đến công việc của riêng mình. Tôi chỉ ký
giấy tờ. Quý vị biết, đôi khi có những người vô gia cư được ghi tên làm giám đốc
của một công ty. Tôi không phải là người vô gia cư nhưng tôi ký vào các giấy tờ
giống như những giám đốc mà không tìm hiểu chi tiết.
Nếu
công ty của tôi là một phần của một công ty cổ phần lớn thì tôi không biết.”
Danh tính
của người đàn ông này đang được giữ kín vì sự an toàn của chính ông ta.
©
2022 DCVOnline
Nếu đăng lại,
xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng
lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Russian
emails appear to show ‘network’ holding $4.5bn assets linked to Putin |Daniel Boffey, Olesya Shmagun
and Miranda Patrucic | The Guardian | Jun 20th 2022
No comments:
Post a Comment