29.07.2016
Đây là
một câu hỏi rất xứng đáng được đặt lên bàn cờ chế độ vào lúc điểm giao thời
chuyển tiếp chính trị đang dần lộ diện.
Từ Hồ
sơ Panama đến đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Mặc dù
từ lâu đã có nhiều dư luận về hiện tượng các quan chức Việt âm thầm tẩu tán tài
sản ra nước ngoài, nhưng chỉ đến năm 2016 lần đầu tiên mới bật ra thông tin
theo một cách “chẳng giống ai”: sự rò rỉ bất ngờ và sau đó là tiết lộ của vụ Hồ
sơ Panama đã lôi ra ánh sáng việc Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19
công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên đường trốn
thuế”. Tổng cộng có đến 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước
ngoài trong những năm qua.
Nhưng
sau vụ Hồ sơ Panama, mọi chuyện lại trở về khoảng lặng êm đềm trong quá khứ của
nó. Không một cơ quan và quan chức nào của Việt Nam muốn tự vạch áo cho người
xem lưng. Vì thế đã chẳng có một cuộc điều tra nào, dù chỉ cho có, đối với “Hậu
Hồ sơ Panama”.
Chỉ đến
tháng 7/2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại
biểu Quốc hội, Việt Nam mới “bỗng dưng” phát hiện một chuyện cười ra nước mắt:
nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… Cộng hòa Malta - một
quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông, nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi
bật nhất nhờ vào hai việc: trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế,
và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân.
Hẳn
nhiên với lý do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã vi phạm điều 4 Luật Quốc tịch Việt
Nam về việc công dân Việt Nam không được có hai quốc tịch, Hội đồng Bầu cử Quốc
gia đã phải họp đột xuất để bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu của bà Hường.
Tuy
nhiên, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở chỗ tư cách đại biểu quốc hội xen kẽ tư
cách “công dân Malta” của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, mà từ vụ việc của bà Hường,
người dân đã có hẳn một bằng chứng xác thực về chuyện đến cả đại biểu Quốc hội
Việt Nam cũng chuẩn bị “ra đi tìm đường cứu nước” như thế nào, thay vì trước
đây chỉ nghe đồn đoán về “một bộ phận không nhỏ” đã chuẩn bị nhảy lên máy bay
chuồn ra nước ngoài nếu Tổ quốc “có biến”.
‘Đặt
vé chưa?’ và nhìn từ Trung Quốc
Thật thế,
trong những năm gần đây, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu
thường nháy mắt đầy ngụ ý “Đặt vé chưa?”. Trước đó là một câu hỏi khác “Có thẻ
xanh chưa?”.
Cũng đã
từ lâu, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, khá phổ biến
kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada. Ngay
trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố
cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có
quốc tịch Mỹ…
Dù chẳng
ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau
là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là “chẳng
có gì xấu trong tình hình hiện nay”. Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa
đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường
trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội,
trong đó phải kể đến tâm lý “hồi tố tài sản tham nhũng” và sự trả thù của người
dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.
Tuy
không có số liệu thống kê nào, nhưng bầu không khí ở Việt Nam là khá gần gũi với
“người anh em Trung Quốc”.
Theo số
liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, riêng trong năm 2011, các
chính phủ nước ngoài đã giúp bắt giữ 1.631 người Trung Quốc chạy trốn vì “các
hành động tội phạm liên quan đến công việc” và thu hồi 7,8 tỉ nhân dân tệ (1,2
tỉ USD) tài sản nhà nước bị đánh cắp. Phần lớn đối tượng phạm tội đều là quan
chức và nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước.
Hiện tượng
các quan tham Trung Quốc chuyển tài sản cho các thành viên trong gia đình mang
ra nước ngoài và họ không giữ gì trong tay, sau khi gia đình định cư an toàn ở
nước ngoài những quan tham này mới lên kế hoạch thoát thân, đang trở thành phổ
biến ở Trung Quốc.
Điểm đến
hàng đầu cho các dòng tiền Trung Quốc chảy ra nước ngoài phi pháp là Mỹ, Châu
Âu, Australia, Canada... Tại Mỹ, Los Angeles là điểm đến ưa thích nhất của các
quan tham Trung Quốc.
Vụ bê bối
chính trị của gia đình Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai bị phanh phui khiến dư luận
kinh ngạc về mức độ tham nhũng và cách tẩu tán tiền kiếm được từ tham nhũng của
các ông quan tham Trung Quốc. “Xách tay” hàng nghìn tỷ USD ra khỏi đất nước,
mua bất động sản cao cấp ở nước ngoài, tiêu tiền cho gái, đánh bạc… là những
cách thức tẩu tán tiền ra nước ngoài phổ biến của các quan tham Trung Quốc.
Một bản
báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chỉ ra những cách mà các tham
quan Trung Quốc thường sử dụng để chuyển tiền ra nước ngoài:
- Một
vài người dùng cách đơn giản là tự mình hoặc cho người xách những vali lớn đựng
đầy tiền qua biên giới.
- Một số
khác sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hiệu với khối lượng lớn ở nước ngoài, sau
đó dùng tiền biển thủ công quỹ hoặc tiền hối lộ để bù vào thẻ tín dụng.
- Trong
một số trường hợp, tham quan nhận tiền hối lộ ở nước ngoài và dùng tiền đó mua
bất động sản cũng ở nước ngoài, hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ở nước
ngoài.
- Ly dị
giả cũng là một cách để các quan tham Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
- Nếu
tinh vi hơn, tham quan sẽ thành lập công ty ở những nơi như British Virgin
Islands song song với một công ty trong nước. Kế đó, họ cho công ty trong nước
mua nguyên vật liệu từ công ty ở nước ngoài với mức giá “trên trời” rồi để công
ty trong nước bán hàng cho công ty nước ngoài với giá dưới mức giá thị trường.
Công ty ở trong nước sau đó sẽ phá sản theo một kịch bản có sẵn, rồi công ty ở
nước ngoài sẽ thâu tóm công ty phá sản này.
- Một
kênh rửa tiền phổ biến khác là các sòng bạc ở “thiên đường casino” Macao. Do
quy định kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài, các sòng bạc Macau cho phép khách
hàng từ đại lục để Nhân dân tệ trong nhà băng ở đại lục rồi chuyển bằng thẻ tín
dụng tới Macao, thường là với số lượng lớn hơn nhiều so với số lượng tiền gửi
ban đầu tại ngân hàng. Người thắng bạc có thể được trả bằng đô la Hồng Kông và
chuyển số tiền này đến một địa chỉ khác, nhưng cũng có lúc tham quan thắng bạc
cầm thẳng số tiền này mang đi…
Thế
giới thu hồi tài sản tham nhũng ra sao?
Chỉ đến
gần đây mới xuất hiện vài số liệu cho biết số ngoại tệ được chuyển phi pháp từ
Việt Nam ra nước ngoài có năm đã lên đến 19 tỷ USD. Con số này cho thấy rất nhiều
quan chức và thương gia đã âm thầm chuyển tiền bạc ra các nước, bất chấp kỷ luật
đảng. Nếu quan chức Trung Quốc “thích” những nước như Canada, Mỹ, Anh, Pháp…,
thì quan chức Việt Nam có lẽ cũng như vậy.
Không
khó để hình dung rằng số tiền từ 500.000 đến 1 triệu bảng Anh mà đại biểu quốc
hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bỏ ra để nhập quốc tịch Malta có thể chẳng là gì so
với những quan chức giàu có ở Việt Nam.
Nhưng
cho tới nay, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng và nhất
là thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán vẫn hoàn toàn chưa có biện pháp chế tài.
Việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài vẫn rất dễ thực hiện thông qua các giao
dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình phong ở
nước ngoài.
Năm
2014, trong một bài viết cho đài VOA, nhà báo Bùi Tín đã cung cấp một số thông
tin đáng chú ý về cơ chế nhằm thu hồi tài sản tham nhũng từ các chế độ độc tài.
Một kinh nghiệm từng có là khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các
chế độ mới đã không kịp thời xử lý nghiêm những tài sản phi pháp của hệ thống cầm
quyền cũ, nên tài sản chung đã bị tẩu tán, phân tán, lọt lưới pháp luật, tạo
nên một số “tỷ phú mafia đỏ hậu cộng sản,” những phe nhóm lợi ích thuộc gia tộc
các quan chức cầm quyền cũ; nhờ thế số người này vẫn chế ngự và lũng đoạn nền
kinh tế và tài chính quốc gia, mặc dù lịch sử đã sang trang.
Tháng 3
năm 2007, cuộc họp liên tịch giữa Tổ chức chống buôn lậu và tội ác của LHQ
(UNODC) và một nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã lập ra một cơ chế mang
tên Stolen Asset Recovery Initiative (StAR– Chương trình thu hồi tài sản phi
pháp) nhằm hướng dẫn và giúp đỡ các nước thực hiện việc thu hồi các tài sản phi
pháp bị mất bởi nạn hối lộ, tham nhũng, buôn lậu cấp quốc gia và nộp các tài sản
được thu hồi đó vào ngân sách nhà nước hoặc vào các quỹ từ thiện quốc tế nhằm
giúp các nước đói nghèo trên thế giới.
Trước
đó ở châu Âu đã có tổ chức Serious Organized Crime Agency (SOCA – Cơ quan chống
tội ác có tổ chức nghiêm trọng) mang tính chất nghiệp vụ pháp lý chuyên giúp đỡ
việc truy tìm những người phạm tội ác nghiêm trọng trong đó có tội tham nhũng ở
mọi nơi, mọi nước, cũng như tổ chức Financial Crimes Enforcement Network (FICEN
- Mạng luới chống tội ác về tài chính), hay tổ chức Agence Gestion et
Recourement des Avoirs Confisqués (AGRAC - Cơ quan quản lý và giải quyết tài sản
bị tịch thu). Chính những tổ chức này đã tham gia có hiệu quả vào việc giúp cho
Indonesia và Philippines thu hồi một số tài sản phi pháp khá lớn của 2 cựu Tổng
thống Suharto và Ferdinand Marcos sau khi 2 ông này bị lật đổ và truy tố. Riêng
tài sản phi pháp của vợ chồng Marcos đã được thu về cho ngân sách nhà nước là 4
tỷ USD trong tổng số 10 tỷ họ đã tước đoạt của công quỹ và nhân dân.
Các tổ
chức trên đã giúp cho chính quyền mới ở Libya thu về hơn 1 tỷ USD của nhà độc
tài Gaddafi để trao cho Hội đồng Chuyển tiếp sung vào ngân sách quốc gia; ngoài
ra các ngân hàng ở Thụy Sỹ cũng đã tự nguyện trao trả cho chính quyền mới ở
Tunisia 60 triệu Francs Thụy Sỹ, cho chính quyền mới ở Ai Cập 410 triệu Francs
Thụy Sỹ và cho chính quyền mới ở Libya 650 triệu Francs Thụy Sỹ là tiền ký gửi
của các nhà độc tài tham ô Ben Bella, Mubarak và Gaddafi…
Còn với
trường hợp Việt Nam thì sao?
Nếu
không gấp rút có được một cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng, hệ lụy chắc chắn sẽ
xảy ra là sau khi đã có “vé”, đến một thời điểm nào đó lớp quan chức “ăn của
dân không chừa thứ gì” sẽ nhảy lên máy bay để “chuồn”, bỏ lại một đất Việt cạn
kiệt tài nguyên, khủng hoảng chính trị và xã hội tan hoang.
------------------------------
*
Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với
sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính
phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment